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为了避免诉讼,汇丰银行支付了3亿欧元19

发布时间:2019-02-11 07:07:01来源:未知点击:

这是一个美国式的法庭和解,这是有史以来第一次在法国签署周二,11月14日,巴黎高等法院已经批准了从金融全国实木复合地板(PNF)和汇丰私人银行300万欧元的协议,标志着起诉逃税洗钱案件对瑞士子公司的结束英国银行巨头汇丰银行法国和瑞士之间组织的涉嫌欺诈案件自2008年由银行前雇员计算机科学家HervéFalciani发布以来,经常成为头条新闻汇丰私人银行于2014年11月18日因“非法银行和金融招揽”和“加剧洗钱逃税”被起诉他被指控在法国展望纳税人,通过律师,以帮助他们在至少1.6十亿欧元的目标量逃避“在充分认识”税由法国司法部长周二公布的刑事协议称为公共利益(CJIP)的司法公约,从2016年12月9反腐败法的茎,称为Sapin的第2幕,应该现代化,并加强对法官的打击跨国金融犯罪的行动它允许司法机构获得与腐败或逃税有关的损害的赔偿,而无需等待审判的结果,因为不承认犯罪嫌疑人的罪行但是对事实的简单认识这种类型的交易,迄今为止对法国法律来说是陌生的,在法国很难理解,在美国已经生效在这种情况下,大约半年公正的谈判后,汇丰私人银行同意支付3亿欧元的国家预算,